在全球化经济环境下，企业跨境经营面临复杂多变的财税法规挑战：复杂多变的国际税收政策、各国差异化的财税监管要求，让“国际财税合规”成为企业全球化进程中不可忽视的关键课题。一旦触碰合规红线，企业不仅将面临高额罚款、信用受损，更可能错失海外市场机遇。彦德国际深耕国际财税领域多年，凭借专业的全球财税视野、丰富的实战经验，为各类跨国企业提供定制化、全流程的国际财税合规解决方案，助力企业在合规框架内实现高效运营与稳健发展。

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一、全球财税合规解决方案 - 助力企业跨境发展

1. 跨国税务合规与申报

• 全球各主要国家税务登记与备案

• 定期税务申报与缴纳服务

• 跨境交易税务处理与合规审查

• 税务居民身份认定与规划

2. 国际税务筹划

• 跨境投资架构设计与优化

• 避免双重征税方案规划

• 转让定价政策制定与文档准备

• 税收协定优惠申请与利用

3. 海外公司财税合规

• 境外公司注册与维护全流程服务

• 海外账户税收合规（FATCA/CRS）申报

• 全球最低税（GMT）

4. 跨境并购税务服务

• 并购前税务尽职调查

• 交易架构税务优化设计

• 并购后税务整合与合规管理

5. 个人跨境税务服务

• 高净值个人跨境税务规划

• 海外资产申报与合规管理

6. 数字经济和电子商务税务合规

• 电子商务跨境税务处理

• 跨境电商增值税/消费税合规

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二、分地区合规要点

地区	核心合规要求	罚则示例
美国	- 联邦税+州税申报 - FATCA外国账户披露 - 转让定价文档	未申报FBAR罚款可达账户余额50%
欧盟	- VAT统一申报（OSS系统） - DAC6披露 - 国别报告（CbCR）	漏报VAT补缴+滞纳金
新加坡	- 企业所得税申报（17%） - GST注册（营业额≥100万新元） - 转让定价文档	虚假申报最高罚税款400%
香港	- 利得税申报（16.5%） - 审计报告（除小型公司） - 备存董事记录7年	逾期申报罚款1.2万港币起
开曼群岛	- 经济实质申报（ESR） - 年度注册费缴纳	未合规公司可被除名

三、彦德国际的服务优势：为什么选择我们？

1. 全球化专业团队：

• 核心团队成员拥有 10 年以上国际财税经验，具备注册会计师（CPA）、注册税务师（CTA）、英国特许公认会计师（ACCA）等资质，且熟悉全球主要国家 / 地区的财税政策；

2. 实战化服务经验：

• 服务的跨国企业涵盖制造业、跨境电商、新能源、生物医药、高端服务业等多个领域，成功帮助企业解决欧盟增值税合规、东南亚投资税务规划等复杂问题；

3. 全链条服务能力：

• 从合规诊断、规划到申报、争议解决，再到海外本地化支持，提供“一站式”服务，避免企业对接多机构的沟通成本，确保服务效率与合规一致性；

4. 客户导向的定制化方案：

• 根据企业规模、业务模式、目标市场等个性化需求，量身设计合规方案，兼顾合规性与企业经营目标，实现 “合规 + 效益” 双重价值。